Blanchiment : le GAFI ajoute l’Algérie et la Côte d’Ivoire à sa liste grise mais retire le Sénégal

Le Groupe d’action financière (GAFI) a récemment inclus l’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire et le Liban dans sa « liste grise », suite à une plénière à Paris. En revanche le Sénégal sort de la liste grise.

Cette liste évalue la coopération des pays dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme selon quarante critères. Bien qu’aucun pays n’ait été ajouté à la « liste noire », la présidente du GAFI a souligné que la situation du Liban, en proie à des difficultés majeures, nécessite une certaine flexibilité dans ses délais d’action. L’inscription sur la liste grise entraîne des frais bancaires accrus et des délais de traitement plus longs.